日本逮捕与美国制裁网络有关联的太子集团高级人物胡晓伟

日本当局逮捕了一名据称与柬埔寨太子集团有关的高级人物，美国官员将该集团与价值数十亿美元的加密货币欺诈和洗钱网络联系在一起。

《朝日新闻》报道，东京警察厅逮捕了 44 岁的塞浦路斯人胡晓伟，又名胡适，因涉嫌向日本当局提交虚假居住信息。调查人员认为胡是太子集团的高管之一。

警方称胡四月份提交了一份欺诈性的居民登记通知，称他已搬到东京中央区。调查人员于 6 月 14 日逮捕了他。警方消息人士告诉《朝日新闻》，胡说他将居住登记转移到东京以获得日本永久居留权，同时还声称他已将这一过程留给了代表，并且并不完全了解细节。

日本当局怀疑胡与“陈小二”是同一个人，该名字出现在美国对太子集团及其附属公司实施的制裁中。 

美国财政部和司法部宣布于 2025 年 10 月对 146 名相关个人和实体实施制裁，指控这家总部位于柬埔寨的组织运营国际在线投资欺诈计划，包括杀猪诈骗。

警方追踪胡在日本的活动

调查人员在被捕前并未公开查明胡的下落。熟悉调查情况的消息人士告诉《朝日新闻》，日本当局确定胡一直在日本境内活动，并开始追踪他的行踪。

警方随后搜查了大阪的几家豪华酒店，并通过监控录像确认了胡的身份。经侦查，公安机关将其抓获。

当局还在审查胡在日本的商业活动。朝日审查的公司记录显示，胡领导的一家公司于 2023 年 4 月在东京足立区成立，从事贸易相关业务。据报道，到 2026 年 3 月，该公司的资本从 800 万日元增加到 5000 万日元。

该公司后来将其注册地址迁至东京千代田区。公司文件还显示，胡多次更改其注册地址，包括伦敦、东京港区、大阪府以及逮捕指控中提到的东京中央区的地址。

警视厅还逮捕了两名被指控代表胡提交居住地变更文件的中国公民。调查人员从嫌疑人手中缴获了智能手机和其他电子设备，并继续分析这些材料。

日本调查人员尚未公开详细说明他们的调查是否超出了居住登记指控。警察厅继续调查胡的活动以及与太子集团在日本境内业务的可能联系。

太子集团面临国际审查

胡被捕之前，针对与太子集团及其附属业务有关的个人采取了一系列执法行动。

2026年1月，柬埔寨当局逮捕太子集团创始人陈志，并在吊销其柬埔寨公民身份后将其驱逐回中国。柬埔寨官员表示，此次转移是根据针对跨国犯罪的双边合作协议进行的。

美国检察官在法庭文件中指控，太子集团是整个东南亚涉及加密货币投资欺诈、洗钱、人口贩运和诈骗活动的犯罪网络的中心。太子集团否认了这些指控。

美国司法部要求没收超过 127,000 枚比特币，这些比特币据称与陈及其同伙控制的钱包有关。法庭文件当时对这些资产的估值约为 150 亿美元，使其成为美国当局有史以来最大的加密货币扣押行动之一。

当局还锁定了与Huione Group有关的人物，调查人员和区块链分析师已将该网络与在线欺诈活动的洗钱收益联系起来。 2026年4月，中国当局从柬埔寨引渡了汇旺集团前董事长李雄。中国官员认定李是陈志集团的核心成员。