美国司法部 (DOJ) 查封了总部位于柬埔寨的 Huione Group 子公司使用的云计算帐户，该组织被指控洗钱数十亿美元的加密货币欺诈收益。
“今天的查获对世界上最多产的犯罪市场之一造成了打击，”司法部刑事司助理总检察长 A. Tysen Duva 在周二的一份声明中表示。
据杜瓦称，被查获的云帐户是“技术支柱的一部分，该支柱允许数十亿美元的欺诈收益被转移、转移和隐藏”，通常通过东南亚的诈骗活动进行。
“查封这些市场对于打击影响众多美国人的欺诈行为以及阻止犯罪收益的洗钱渠道至关重要，”杜瓦补充道。
仅 2025 年，美国人通过 FBI 互联网犯罪投诉中心 (IC3) 报告的加密货币投资欺诈损失就超过 72 亿美元。根据 FBI 官方《2025 年互联网犯罪报告》，到 2025 年，这一数字将导致全美所有网络犯罪和网络欺诈造成的损失总额接近 210 亿美元。
此次查获是正在进行的激流行动的一部分，这是一项由联邦调查局 (FBI) 领导的针对网络犯罪的举措。此前，金融犯罪执法网络 (FinCEN) 于 2024 年根据《美国爱国者法案》将 Huione Group 指定为主要洗钱组织。
司法部还指出，H-Pay Service PLC 现已被正式认可为 Huione 集团的一部分。根据该部门的声明，Huione 子公司据称在将投资诈骗、网络抢劫和区块链网络上的其他非法活动所产生的资金整合到合法的银行系统之前，为这些资金的流动提供了便利。
公告称，大部分犯罪活动据称是由朝鲜民主主义人民共和国 (DPRK) 实施的。
Huione担保（也称为Haowang担保）运营的Telegram频道广告被盗信用卡、身份信息、恶意软件收益、人口贩卖服务以及用于洗钱爱情和投资诈骗的加密货币的托管机制。
区块链分析公司 Elliptic 去年报道称，迫于财务压力，Huione 推出了一款名为 USDH 的稳定币，为其 Huione 担保市场创建替代支付方式。 USDH 部署在以太坊、币安智能链 (BSC) 和 Tron 上，作为更广泛的 Huione 品牌区块链产品套件的一部分，包括去中心化交易所、原生加密钱包和名为 Huione Chain（也称为 Xone）的专有区块链。
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