泰国最高调查机构正在加大对非法加密货币挖矿的打击力度，称非法加密货币挖矿同时也是与中国有关的犯罪集团的洗钱机器。
根据 DSI 新闻稿，特别调查部周五表示，已扩大对“灰色”中国资本网络的调查，“灰色”中国资本网络是指通过看似合法的渠道转移的非法资金，与非法采矿和跨国洗钱有关，每年的资金流动超过 100 亿泰铢（3 亿美元）。
此案源于 2025 年的突袭行动，当时 DSI 的技术和网络犯罪局拆除了三个被指控窃取电力来运行钻机的采矿网络。当局查获了 6,390 多台机器，给国营省电力局造成的损失超过 9.53 亿泰铢（约合 2,900 万美元），这是近年来最大的公用事业盗窃案之一。
调查人员称采矿作业是呼叫中心诈骗和在线赌博的洗钱中心，招募缅甸国民每天从泰国银行提取 3000 万至 5000 万泰铢（约合 92 万至 150 万美元）的现金。
DSI 已对八名嫌疑人发出逮捕令，其中包括四名中国金融家和四名缅甸公民，并正在寻找另外七名嫌疑人，同时传唤另外五人接受指控。
DSI 称王一成为关键人物，他是美国执法部门发现的一起重大数字资产欺诈案件的嫌疑人。美国特勤局查获了与他相关的价值超过 1780 万美元（约合 6.2 亿泰铢）的加密货币，造成的损失超过 20 亿泰铢。
曼谷商人王已经引起了美国的审查：特勤局之前曾追踪到资金从一名美国诈骗受害者转移到他名下的一个加密账户，当局将其与“屠宰生猪”行动联系起来。
该调查还让泰国官员陷入困境。 DSI 已将两起案件移交给国家反腐败委员会，涉及 7 名电力局官员、一名执法人员和 13 名投资者或涉嫌帮助矿工窃电和躲避检测的同谋。
这次扩张是在去年 12 月开始的一系列突袭行动的基础上进行的，当时 DSI 从与在缅甸境外运营的中国诈骗网络有关的网站上查获了 3,642 个钻机，价值 860 万美元。
这次打击行动反映了东南亚更广泛的打击与加密货币相关的电力盗窃的行动。马来西亚国家公用事业公司报告五年来大约价值 11 亿美元的电力被盗，联合国毒品和犯罪问题办公室警告跨国犯罪团伙越来越多地利用非法加密货币挖矿来洗钱数十亿美元。